ЦБ расширил сервис уведомлений о реальных руководителях финансовых организаций

Центральный банк России сообщил об расширении сервиса уведомлений о реально управляющих лицах в финансовых организациях. Теперь пользователи могут сообщать не только о фактических владельцах, но и о лицах, которые фактически руководят организацией, хотя не занимают официальных должностей.

Ранее регулятор просил сообщать о реальных владельцах, а теперь — и о теневых руководителях, которые могут принимать решения, но не числятся в руководстве; примеры: советники, доверенные лица, действующие по доверенности и лица, осуществляющие контроль.

В условиях санкционных рисков бенефициары уходят от формального владения активами и управляют ими через доверенных лиц, что усложняет для властей прослеживание цепочки контроля. Для ЦБ задача — выявлять группы связанных лиц и компаний, чтобы снижать риски и ограничивать подозрительные операции.

Регулятор подчеркивает: заявитель может оставаться анонимным — персональные данные не требуются.

В этом году ЦБ запустил сервис для анонимной подачи сведений об инсайдерах, выгодных сделках, разглашении инсайдерской информации, сговоре и других случаях, которые могут повлиять на рынок. Полученные сведения будут изучены и при необходимости приняты меры.

Оба сервиса не предусматривают обратной связи и выплат заявителям. Важнее — точная идентификация и подробное изложение взаимоотношений между лицами, управляющими организацией, а также направление подтверждающих документов, чтобы повысить вероятность рассмотрения обращения.