В Госдуму внесён законопроект, согласно которому Федеральная налоговая служба сможет получать от Банка России информацию о гражданах, у которых обнаружены признаки скрытой предпринимательской деятельности.
Под «маркерами» авторы понимают признаки в банковских операциях и финансовой активности, которые могут свидетельствовать о ведении бизнеса без официальной регистрации.
- частая и регулярная активность по счёту, не соответствующая заявленным доходам;
- массовые поступления и перечисления между разными контрагентами;
- несоответствие объёма операций и официально декларируемых доходов.
В документе также предусмотрено возможное исключение для переводов внутри семьи.
Иллюстрация банковских операций
