Что произошло
Французские правоохранительные органы считают, что вилла Майграна на полуострове Сен‑Жан‑Кап‑Ферра (Лазурный берег) связана с семьёй вице‑премьерки Татьяны Голиковой, её мужем и близкими родственниками бывшего министра Виктора Христенко.
Суд в 2022 году наложил арест на эту недвижимость, но данные о возможных владельцах стали доступны позже: по решению следственной палаты апелляционного суда парижской юрисдикции правоохранители связали виллу с фамилиями, упоминаемыми в материалах уголовного дела.
Основания для ареста
Национальная прокуратура по борьбе с организованной преступностью пришла к выводу, что в операции с виллой использовалась запутанная схема переводов, не имеющая очевидного экономического смысла и призванная скрыть конечных бенефициаров. В рамках французского законодательства при подобных признаках инициируется проверка, а бремя доказательства законного происхождения средств ложится на подозреваемых.
Летом 2022 года финансовая разведка уведомила о подозрительной сделке: в марте того же года объект, номинально принадлежавший цепочке компаний, связаных с панамскими офшорами, выставили на продажу за 23 миллиона евро. Попытка перечислить средства прошла через несколько юрисдикций — Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию — что вызвало дополнительную настороженность у банков и регуляторов.
Следствие установило, что конечным бенефициаром сети компаний значился россиянин, работавший в компании, связанной с зятем Христенко, бизнесменом Вадимом Швецовым. Также были выявлены компании, ранее принадлежащие самому Виктору Христенко, а затем — его сыну Владимиру. В связи с расследованием французские власти арестовали не только виллу, но и 17,2 миллиона евро — часть средств, уплаченных при попытке продажи.
«Использование подставных компаний и офшорных счетов, связанных с Виктором Христенко, и сложные схемы кажутся неоправданными».
Суд указал, что такие операции трудно оправдать чем‑то иным, кроме попыток скрыть от налоговых органов происхождение средств при первоначальной покупке и установить фактического бенефициара при последующей продаже.
- Адвокаты участвовавших в сделках компаний настаивают на законности операций.
- По имеющимся данным, прямых комментариев от представителей семьи по делу не поступало.
