В результате анализа утекших финансовых документов обнаружены схемы, позволяющие переводить средства за границу, в которых фигурируют платежные агенты и связные с высокопоставленным чиновником владельцы компаний.
Две фирмы, связанные с номинальным владельцем Аланом Кирюхиным, действуют как платежные агенты: они не ведут публичной рекламной деятельности, не имеют логотипов и официально не указывают адресов. Клиентам предоставляют реквизиты в государственном банке ПСБ; после зачисления средств деньги переводятся на зарубежные счета.
Формально Кирюхин является адвокатом, но по документам он был совладельцем ряда компаний, связанных с младшим сыном Николая Патрушева. Через формальные владения также проходят фирмы, директорские посты в которых занимали родственники и деловые партнёры этой группы.
Ещё один участник схем — крупный бизнесмен, владеющий холдингом АФК «Система», через криптосервис которого в 2025 году были проданы криптовалюты почти на 967 млн рублей ряду российских компаний, в том числе трём организациям, находящимся под санкциями.
Ключевым игроком на рынке обхода санкций через криптовалюту отмечается биржа A7, связанная с экс‑олигархом из Молдавии. По документам, опосредованная связь этой площадки прослеживается и с российскими бизнес‑структурами: дочерние компании биржи зарегистрированы в офисных помещениях, принадлежащих известным предпринимателям, а крупные займы и перечисления на счета платежного сервиса достигают сотен миллиардов рублей в год.
Указанные данные основаны на анализе доступных финансовых документов и свидетельствуют о сложных многоступенчатых схемах, позволяющих переводить крупные суммы за рубеж в обход ограничений.
