Расследование: передача данных клиентов криптобиржи правоохранительным органам
В материалах дела указано возможное сотрудничество криптобиржи с правоохранительными структурами в рамках дела о финансировании терроризма против Юрия Беленького.
По данным дела, на 15 переводов было отправлено 1680,69 USDT, включая шесть переводов на сумму 742,26 USDT (62 000 рублей) на нужды Вооружённых сил Украины и полка «Азов» через адрес криптовалютного кошелька, упомянутый в материалах дела.
В октябре 2025 года Следственный комитет запросил у Binance данные шести пользователей, отправивших пожертвования на указанный кошелёк. Биржа предоставила подробную историю аккаунтов, копии документов, историю депозитов и выводов криптовалюты, а также данные о входах в аккаунты.
Силовики сопоставили переводы по дате и времени с записями в чатах и попытались определить связанные адреса; для проверки применялись AML‑системы CoinKYT.
После возбуждения дела против Юрия Беленького его защитник сообщил, что обвиняемый не получал пожертвований.
Родственники обвиняемого сообщили, что адвокат направил Binance запрос на подтверждение достоверности документа; компания ответила, что не принимает юридические обращения по электронной почте и что данные без судебного акта не предоставляются.
В апреле 2022 года в международных публикациях приводились данные о передаче Binance данных Росфинмонитрингу и выстраивании связей с госорганами в целях расширения бизнеса, что в компании назвали ложными.
Дело сейчас готовится к суду в Москве; обвиняемый проживал в Болгарии с 2015 года и был задержан в московском аэропорту в сентябре 2025 года; ранее проходил по делу о мелком хулиганстве.
