Платежная компания A7 подозревается в обходе санкций на сумму почти 7 млрд долларов
Связанная с Кремлём платежная компания A7 с помощью, как утверждается, масштабной схемы подделки документов провела через Standard Chartered, Citigroup и другие международные банки более 6,9 миллиарда долларов в обход санкций против России. Об этом свидетельствуют сотни тысяч файлов A7, оказавшихся в распоряжении Financial Times. Компания была создана в конце 2024 года бежавшим из Молдовы и получившим российское гражданство олигархом Иланом Шором при поддержке государственного банка ПСБ как альтернатива системе SWIFT, от которой многие российские банки отрезали после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Компания утверждает, что через неё проходит около пятой части валютных операций России. Схема строилась на сети подставных компаний, которые открывали счета в банках по всему миру и подделывали инвойсы, чтобы скрыть реальный характер платежей. FT нашла подтверждения платежей через сто таких компаний, а в документах упоминаются ещё как минимум сто – в том числе в ОАЭ, Гонконге, Кыргызстане и Индонезии. Больше половины итоговых денежных потоков оседало на счетах в китайских банках.
Радио Свобода ранее публиковало расследование о деятельности A7, в том числе в Кыргызстане:
Утверждается, что через счета в Standard Chartered в Гонконге прошло 1,1 миллиарда долларов, через DBS в Гонконге – 273 миллиона, через клиентов Citigroup – 74 миллиона. Крупнейшим каналом стал First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, где A7 открыла счета для 17 юрлиц, выведших более 1,8 миллиарда долларов. Часть платежей касалась товаров военного назначения. Сотрудники A7, по данным утечки, подменяли таможенные коды и убирали из документов «российский след», чтобы обойти проверки банков. First Abu Dhabi Bank и DBS сообщили FT, что закрыли счета, связанные с A7. Standard Chartered, Citigroup, JPMorgan и Deutsche Bank от комментариев по существу отказались. В июле 2026 года ЕС ввел санкции против руководителя проекта A7A5 (созданный компанией A7 стейблкоин) Леонида Шумакова, платежных агентов A7 Agent и A71, а также заместителя председателя Промсвязьбанка Михаила Дорофеева. Сам банк уже находится под санкциями Евросоюза, США, Великобритании и других стран.
