Омский предприниматель подозревается в проведении валютных операций по подложным документам
По данным следствия, 39‑летний мужчина осуществлял переводы на счёт иностранного получателя под предлогом оплаты автомобилей, купленных на аукционе; сумма — около 651 тысячи иен (порядка 360 тысяч рублей).
Для обоснования переводов предприниматель представил банку заведомо недостоверные сведения об основаниях и целях платежей. По данному делу возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 193.1 УК РФ — совершение валютных операций на счёта нерезидентов с использованием подложных документов. Материалы переданы в суд.
Уголовное дело возбуждено по статье за валютные операции на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Иллюстративное фото
