Центробанк рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за клиентами, вносящими крупные суммы наличных. Это сделано в целях противодействия отмыванию денег.
Банкам предлагают ежедневно проверять такие операции как у физических лиц, так и у бизнеса. Новые рекомендации затрагивают людей и компании, которые не могут чётко объяснить источник средств — в таких случаях банки начнут задавать дополнительные вопросы и запрашивать документы.
Проверки не затронут клиентов, у которых уже есть подтверждённые данные о доходах, деловой репутации и источниках средств: при наличии официальной информации сомнений не возникает, и дополнительные меры не требуются.
